BODEGAS CELAYA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2023, a las 9:00 horas, en La Roda (Albacete), Polígono Industrial el Salvador, Avenida I.  Parcela 57, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2023, a las 9:00 horas, en el mismo lugar, con los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso,  aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2022 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2022.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos administradores o, en su caso, renovación del cargo de los existentes, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos complementarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de  todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

La Roda, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Celaya Escribano.